Форензик

Мошенничество и коррупция — серьёзные проблемы, с которыми может столкнуться любой бизнес. В нашей команде работают специалисты с большим опытом проведения расследований, которые умеют выявлять противоправные действия, собирать факты и доказательства, оценивать нанесенный ущерб.

Проверка контрагента позволяет компании получить объективный взгляд на свои деловые связи, снизить репутационные и финансовые риски, уберечься от сотрудничества с неблагонадежными организациями. Наши специалисты проводят комплексные проверки благонадежности и аффилированности, помогают получить объективные данные и на их основе формируют рекомендации по сотрудничеству с контрагентом.

Система внутреннего контроля позволяет снизить возможности для мошенничества и причинения ущерба компании. Мы проводим грамотную независимую оценку, находим слабые места в системе защиты, выявляем наиболее подверженные мошенничеству бизнес-процессы. Помогаем повысить эффективность внутренних контролей и привести их к единой системе.

Лучшая защита от мошенничества и коррупции — их предотвращение. Мы проводим диагностику бизнес-процессов компании, оцениваем риски возникновения противоправных действий. Разрабатываем планы по устранению причин мошенничества. Создаём системы контроля, помогаем компаниям снизить потери от хищений, мошенничества, коррупции.

Мы создаём комплексную систему противодействия коррупции, которая соответствует требованиям антикоррупционных законов, включая: российское законодательство, FCPA в США, Bribery Act 2010 в Великобритании. Качественная система комплаенс-контроля уменьшает риски штрафов и репутационных потерь.

Комплаенс давно является неотъемлемой частью деловой среды. Эффективная система комплаенс-контроля повышает инвестиционную привлекательность компании, защищает от возможного репутационного ущерба и санкций со стороны надзорных органов.

Мы всесторонне оцениваем комплаенс компании, проверяем на нарушение санкционных режимов, соответствие антикоррупционному законодательству и нормам по противодействию легализации доходов. Тестируем и помогаем улучшить комплаенс-процедуры.

Даже качественная система комплаенс эффективна только при правильном встраивании в бизнес-процессы и систему внутреннего контроля компании. Мы внедряем комплаенс-процедуры, помогаем разработать внутренние политики и регламенты. Обучаем сотрудников и руководителей компании, улучшаем общую корпоративную культуру комплаенс.

Наши специалисты проводят независимое тестирование комплаенса компании на соответствие нормативным требованиям. На основе результатов улучшаем антикоррупционный комплаенс-контроль. Используем собственные разработки, многократно проверенные на практике, применяем все знания и навыки в области комплаенса и антикоррупционного законодательства.

Специалисты корпоративной разведки оценивают угрозы для бизнеса клиента и помогают им противодействовать. Мы анализируем и проверяем всю доступную информацию о поставщиках и подрядчиках, клиентах и бизнес-партнёрах, объектах для инвестиций. Проверка снижает репутационные и финансовые риски, уберегает от сотрудничества с неблагонадёжными организациями.

Качественный кадровый состав — основа эффективности компании. Лучше тщательно проверить кандидата на должность и предоставляемые им сведения, чем получить некомпетентного или неблагонадёжного сотрудника. Мы проверяем кандидатов и сотрудников, анализируем предоставляемую ими информацию, поведение в соцсетях, делаем процесс подбора кадров более надёжным и качественным.

При переговорах с должником или взыскании имущества должника через суд важно иметь точные данные о принадлежащих ему активах. С помощью современных инструментов и методов мы отслеживаем состояние должников. Определяем возможное сокрытие или присвоение подлежащих взысканию активов. Помогаем сформировать грамотную переговорную позицию и минимизировать ущерб от сложившейся ситуации.

Используя компетенции, собственную методологию и релевантный опыт по аналогичным проектам, наши сотрудники детально анализируют рынок, помогают оценить экономический эффект сделок, при необходимости снизить нецелевые траты компании

Оказываем поддержку в ходе всего процесса сопровождения сделки и помогаем принимать более уверенные и эффективные решения. Глубоко понимаем коммерческие аспекты и используем аналитический подход. Подбираем комплекс решений, учитывая специфику и сферу деятельности компании.

Проверка контрагента — важная составляющая непрерывности и эффективности бизнес-процессов. Полностью изучаем контрагента с технической, финансовой и репутационной стороны, помогаем снизить риски от сотрудничества с неблагонадёжной организацией.

Коммерческий и маркетинговый анализ позволяет получить точные данные о состоянии рынка, поставщиках и ценовых показателях. Помогаем выбрать оптимальный аналог с наиболее полным экономическим эффектом, грамотно рассчитать стоимость и проверить договор.

Используем знания нормативных актов и законодательства, релевантный опыт в аналогичных сферах, чтобы определить обоснованность выбора контрагента с экономической и антикоррупционной стороны. Тщательно проверяем документацию в интересах клиента, приводим договор к максимально однозначному толкованию, оберегаем компанию от манипуляций с договором.

Контролируем исполнение договорных обязательств, помогаем бороться со злоупотреблениями со стороны контрагентов.

Независимая ревизия оценивает грамотность работы персонала, эффективность использования активов компании, соответствие документации законодательству.

Независимое сопровождение и контроль дают возможность эффективно внедрять решения руководства и контролировать их исполнение на всех уровнях компании.

Мониторинг позволяет своевременно выявлять возможные риски для бизнес-процессов компании, контролировать и при возможности устранять их.

Оберегаем клиента от неблагонадёжных поставщиков и недобросовестных действий конкурентов. Полностью изучаем контрагентов и проверяем достоверность предоставленных ими сведений, формируем объективный отчёт по сотрудничеству с действующими и потенциальными поставщиками.

Проводим независимую проверку на возможность хищений активов компании, оцениваем риски возникновения противоправных действий во всех бизнес-процессах. Разрабатываем планы по профилактике хищений, помогаем усовершенствовать системы контроля.