welcome-banner

Защита от корпоративного мошенничества, коррупции и иных неправомерных действий

Введение

Мы предоставляем форензик-услуги — защищаем клиентов от корпоративного мошенничества и коррупции.


У нас большой опыт в финансовых расследованиях, выявлении мошеннических и коррупционных схем, поиске активов, вычислении недобросовестного персонала.

Наши форензик-специалисты устраняют неопределенность при работе с контрагентами, найме новых сотрудников, составлении договоров. Эффективно борются с недобросовестными практиками конкурентов. 


Мы помогаем снизить репутационные и финансовые риски, поставить бизнес компании на рельсы стабильного развития без антикоррупционных штрафов, двусмысленных договорных обязательств и потерь от действий персонала и контрагентов.

  • Расследования
  • Комплаенс
  • Корпоративная разведка
  • Сопровождение сделки
  • Ревизия
Проводим независимые расследования
Мошенничество и коррупция — серьёзные проблемы, с которыми может столкнуться любой бизнес. В нашей команде работают специалисты с большим опытом проведения расследований, которые умеют выявлять противоправные действия, собирать факты и доказательства, оценивать нанесенный ущерб.
  • Диагностируем обстоятельства злоупотреблений, неправомерного использования, коррупции, иных недобросовестных действий.
  • Собираем документы, факты, доказательства, включая сбор информации из открытых источников, проведение инвентаризации, проведение маркетингового и коммерческого анализа.
  • Выявляем причастных к противоправным действиям лиц.
  • Создаём отчёт с оценкой нанесенного ущерба.
  • Готовим предложения о возмещении ущерба и привлечении причастных лиц к ответственности.
  • Готовим обращение в правоохранительные и надзорные органы, организуем его дальнейшее сопровождение.
  • Помогаем устранить выявленные недостатки и усилить внутренний контроль.
Подробнее
Проверяем репутацию и благонадежность
Проверка контрагента позволяет компании получить объективный взгляд на свои деловые связи, снизить репутационные и финансовые риски, уберечься от сотрудничества с неблагонадежными организациями. Наши специалисты проводят комплексные проверки благонадежности и аффилированности, помогают получить объективные данные и на их основе формируют рекомендации по сотрудничеству с контрагентом.
  • Собираем, обобщаем, анализируем информацию о контрагенте из открытых источников, включая: реестры,списки, архивы государственных органов, платные информационно-аналитические системы, СМИ, корпоративные сведения, данные от партнёров и конкурентов.
  • Проверяем достоверность предоставленных контрагентом сведений.
  • Устанавливаем фактическое местонахождение компании, наличие у неё трудовых и материальных ресурсов.
  • Проверяем аффилированность контрагента.
  • Готовим рекомендации по сотрудничеству.
Подробнее
Оцениваем эффективность внутреннего контроля компании
Система внутреннего контроля позволяет снизить возможности для мошенничества и причинения ущерба компании. Мы проводим грамотную независимую оценку, находим слабые места в системе защиты, выявляем наиболее подверженные мошенничеству бизнес-процессы. Помогаем повысить эффективность внутренних контролей и привести их к единой системе.
  • Определяем риски мошенничества и злоупотреблений в отдельных бизнес-процессах компании.
  • Создаем карту рисков с оценкой действующих в компании ключевых контролей.
  • Помогаем усовершенствовать действующие контроли и внести необходимые изменения в локальные нормативные документы компании.
  • Проводим тренинги и обучаем работников компании обновленным контрольным процедурам.
Подробнее
Предотвращаем мошенничество
Лучшая защита от мошенничества и коррупции — их предотвращение. Мы проводим диагностику бизнес-процессов компании, оцениваем риски возникновения противоправных действий. Разрабатываем планы по устранению причин мошенничества. Создаём системы контроля, помогаем компаниям снизить потери от хищений, мошенничества, коррупции.
  • Проводим диагностику бизнес-процессов: оцениваем вероятность возникновения противоправных действий, выявляем признаки угроз безопасности.
  • Анализируем риски мошенничества.
  • Определяем вероятные сценарии мошенничества.
  • Готовим предложения по построению эффективной системы управления рисками мошенничества.
  • Разрабатываем планы противодействия выявленным сценариям мошенничества.
  • Помогаем внедрить меры по противодействию мошенничеству.
  • Мониторим эффективность внедрённых мер.
  • Повышаем уровень корпоративной культуры, формируем у сотрудников компании нулевую толерантность к злоупотреблениям, коррупции и мошенничеству.
Подробнее
Разрабатываем систему комплаенс
Мы создаём комплексную систему противодействия коррупции, которая соответствует требованиям антикоррупционных законов, включая: российское законодательство, FCPA в США, Bribery Act 2010 в Великобритании. Качественная система комплаенс-контроля уменьшает риски штрафов и репутационных потерь.
  • Оцениваем коррупционные риски.
  • Определяем подверженные коррупционному риску процессы.
  • Анализируем нормативное регулирование борьбы с коррупцией, проверяем его практическую реализацию.
  • Разрабатываем для компании систему комплаенс, которая помогает соблюдать законодательные требования и стандарты.
Подробнее
Оцениваем систему комплаенс

Комплаенс давно является неотъемлемой частью деловой среды. Эффективная система комплаенс-контроля повышает инвестиционную привлекательность компании, защищает от возможного репутационного ущерба и санкций со стороны надзорных органов.

Мы всесторонне оцениваем комплаенс компании, проверяем на нарушение санкционных режимов, соответствие антикоррупционному законодательству и нормам по противодействию легализации доходов. Тестируем и помогаем улучшить комплаенс-процедуры.

  • Выявляем предпосылки для коррупционной деятельности.
  • Определяем уязвимые бизнес-процессы.
  • Оцениваем коррупционные риски.
  • Находим и устраняем конфликты интересов.
  • Определяем требования регулирующих органов.
  • Проверяем соответствие системы противодействия коррупции требованиям регулирующих органов.
  • Тестируем антикоррупционные комплаенс-процедуры.
  • Вырабатываем рекомендации, как улучшить антикоррупционный комплаенс компании.
Подробнее
Внедряем систему комплаенс
Даже качественная система комплаенс эффективна только при правильном встраивании в бизнес-процессы и систему внутреннего контроля компании. Мы внедряем комплаенс-процедуры, помогаем разработать внутренние политики и регламенты. Обучаем сотрудников и руководителей компании, улучшаем общую корпоративную культуру комплаенс.
  • Мониторим законодательство и правоприменительные практики в антикоррупционной деятельности.
  • Создаём необходимые локальные нормативные документы.
  • Внедряем комплаенс-процедуры в систему внутреннего контроля компании.
  • Обучаем сотрудников компании.
  • Готовим к сертификации по антикоррупционным стандартам ISO 37001.
Подробнее
Тестируем систему комплаенс
Наши специалисты проводят независимое тестирование комплаенса компании на соответствие нормативным требованиям. На основе результатов улучшаем антикоррупционный комплаенс-контроль. Используем собственные разработки, многократно проверенные на практике, применяем все знания и навыки в области комплаенса и антикоррупционного законодательства.
  • Разрабатываем методологию тестирования.
  • Проводим тестирование.
  • Формируем рекомендации по улучшению системы антикоррупционного комплаенса компании.
Подробнее
Проверяем репутацию и благонадёжность
Специалисты корпоративной разведки оценивают угрозы для бизнеса клиента и помогают им противодействовать. Мы анализируем и проверяем всю доступную информацию о поставщиках и подрядчиках, клиентах и бизнес-партнёрах, объектах для инвестиций. Проверка снижает репутационные и финансовые риски, уберегает от сотрудничества с неблагонадёжными организациями.
  • Собираем, обобщаем, анализируем информацию о третьей стороне из открытых источников, включая: реестры,списки, архивы государственных органов, платные информационно-аналитические системы, СМИ, корпоративные сведения, данные от партнёров и конкурентов.
  • Проверяем достоверность сведений.
  • Устанавливаем фактическое местонахождение компании, наличие у неё трудовых и материальных ресурсов.
  • Проверяем аффилированность контрагента.
  • Готовим рекомендации по сотрудничеству.
Подробнее
Проверяем сотрудников и кандидатов
Качественный кадровый состав — основа эффективности компании. Лучше тщательно проверить кандидата на должность и предоставляемые им сведения, чем получить некомпетентного или неблагонадёжного сотрудника. Мы проверяем кандидатов и сотрудников, анализируем предоставляемую ими информацию, поведение в соцсетях, делаем процесс подбора кадров более надёжным и качественным.
  • Проверяем достоверность заявленных кандидатом при трудоустройстве сведений.
  • Собираем и изучаем детали биографии.
  • Подтверждаем образование.
  • Анализируем профессиональную репутацию.
  • Проверяем наличие негативной и компрометирующей информации о кандидате в СМИ и открытых источниках.
  • Проверяем участие кандидата в судебных спорах.
  • Анализируем поведение в социальных сетях.
  • Готовим рекомендации по трудоустройству кандидата.
  • Проверяем сотрудников на участие в юридических лицах, наличие конфликта интересов.
  • Мониторим наличие негативной и компрометирующей информации о сотрудниках в открытых источниках.
Подробнее
Ищем активы
При переговорах с должником или взыскании имущества должника через суд важно иметь точные данные о принадлежащих ему активах. С помощью современных инструментов и методов мы отслеживаем состояние должников. Определяем возможное сокрытие или присвоение подлежащих взысканию активов. Помогаем сформировать грамотную переговорную позицию и минимизировать ущерб от сложившейся ситуации.
  • Оцениваем текущее состояние должника.
  • Собираем данные об окружении должника, его интересах, участии в проектах.
  • Ищем активы должника и аффилированных с ним лиц.
  • Организуем розыск должника-физического лица.
  • Вырабатываем рекомендации по переговорной позиции с должником.
Подробнее
Проводим коммерческий и маркетинговый анализ
Используя компетенции, собственную методологию и релевантный опыт по аналогичным проектам, наши сотрудники детально анализируют рынок, помогают оценить экономический эффект сделок, при необходимости снизить нецелевые траты компании
  • Проводим маркетинговое исследование рынка.
  • Анализируем сделку на предмет экономического эффекта.
  • Проверяем обоснованность цен и выбора поставщика.
  • Оцениваем стоимость с акцентом на конкретные цели и задачи.
  • Анализируем тендерную, коммерческую, техническую и другую документацию.
  • Проверяем обоснованность технических требований.
  • При наличии субподрядных расчетов, анализируем соответствие рыночным условиям, корректировку цен и иные изменения в договоре.
  • Рассчитываем полную стоимость владения.
  • Оцениваем возможность применения аналогов с учетом экономической эффективности
Подробнее
Проверяем благонадёжность контрагентов

Оказываем поддержку в ходе всего процесса сопровождения сделки и помогаем принимать более уверенные и эффективные решения. Глубоко понимаем коммерческие аспекты и используем аналитический подход. Подбираем комплекс решений, учитывая специфику и сферу деятельности компании.

Проверка контрагента — важная составляющая непрерывности и эффективности бизнес-процессов. Полностью изучаем контрагента с технической, финансовой и репутационной стороны, помогаем снизить риски от сотрудничества с неблагонадёжной организацией.

  • Проверяем аффилированность и благонадёжность контрагента.
  • Проводим скоринг и технический аудит.
  • Изучаем производственные мощности и квалификацию персонала.
  • Собираем данные о медийной репутации.
Подробнее
Проводим коммерческий и маркетинговый анализ
Коммерческий и маркетинговый анализ позволяет получить точные данные о состоянии рынка, поставщиках и ценовых показателях. Помогаем выбрать оптимальный аналог с наиболее полным экономическим эффектом, грамотно рассчитать стоимость и проверить договор.
  • Проводим маркетинговое исследование рынка.
  • Ищем и оцениваем потенциальных поставщиков.
  • Анализируем техническую документацию.
  • Проверяем обоснованность технических требований.
  • Готовим тендерную документацию
  • Проводим конкурентную проработку для участия в конкурсах и торгах.
  • Анализируем тендерные процедуры, коммерческие предложения.
  • Оцениваем возможность применение аналогов с учётом экономического эффекта.
  • Рассчитываем полную стоимость владения.
  • Анализируем ценообразование, логистику, условия договора.
Подробнее
Проверяем выбор контрагента и проект договора
Используем знания нормативных актов и законодательства, релевантный опыт в аналогичных сферах, чтобы определить обоснованность выбора контрагента с экономической и антикоррупционной стороны. Тщательно проверяем документацию в интересах клиента, приводим договор к максимально однозначному толкованию, оберегаем компанию от манипуляций с договором.
  • Проверяем соблюдение требований локальных нормативных актов при выборе поставщика.
  • Анализируем проект договора, готовим предложения о согласовании или изменении условий сделки.
  • Проводим антикоррупционную экспертизу проекта договора.
  • Определяем предпосылки для коррупционной деятельности.
  • Находим в тексте разночтения, употребление не устоявшихся понятий и определений.
  • Выявляем противоречащие законодательству положения.
  • Разрабатываем предложения по устранению предпосылок для коррупционной деятельности.
  • Оцениваем потенциальных поставщиков.
  • Анализируем экономическую эффективность коммерческой сделки.
  • Проверяем техническую документацию и обоснованность технических требований.
  • Анализируем тендерную документацию.
  • Проверяем расчёт полной стоимости владения.
  • Анализируем экономическую эффективность применения аналогов.
  • Выявляем ложную мотивацию, преднамеренное манипулирование договором.
  • Анализируем изменения, внесенные в договор
Подробнее
Проверяем исполнение договорных обязательств
Контролируем исполнение договорных обязательств, помогаем бороться со злоупотреблениями со стороны контрагентов.
  • Проверяем полноту и качество выполнения контрагентами обязательств.
  • Работаем с дебиторской задолженностью и другими проблемными вопросами.
Подробнее
Проводим ревизию финансово-хозяйственной деятельности
Независимая ревизия оценивает грамотность работы персонала, эффективность использования активов компании, соответствие документации законодательству.
  • Проводим ревизию использования денежных средств, материально-технических ресурсов, инвестиционных вложений, имущества.
  • Проверяем на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и локальным нормативным актам документального оформления хозяйственных и финансовых операций, ведения бухгалтерского учёта, полноты и достоверности отчётности о результатах финансово-хозяйственной деятельности.
  • Проводим ревизию финансовых обязательств, включая налоги, кредиты и займы.
Подробнее
Организуем сопровождение и контроль
Независимое сопровождение и контроль дают возможность эффективно внедрять решения руководства и контролировать их исполнение на всех уровнях компании.
  • Проверяем и устраняем выявленные нарушения и недостатки.
  • Проводим тематические проверки.
  • Контролируем исполнение принятых решений.
Подробнее
Минимизируем и управляем рисками
Мониторинг позволяет своевременно выявлять возможные риски для бизнес-процессов компании, контролировать и при возможности устранять их.
  • Мониторим и управляем рисками бизнес-процессов.
  • Вырабатываем предложения, снижающие риски финансово-хозяйственной деятельности.
  • Участвуем в разработке и актуализации локальных нормативных актов, регулирующих бизнес-процессы.
Подробнее
Проверяем надёжность поставщиков
Оберегаем клиента от неблагонадёжных поставщиков и недобросовестных действий конкурентов. Полностью изучаем контрагентов и проверяем достоверность предоставленных ими сведений, формируем объективный отчёт по сотрудничеству с действующими и потенциальными поставщиками.
  • Мониторим контрагентов на предмет неблагонадёжности и коррупционных факторов.
  • Проверяем обоснованность выбора контрагента при закупках.
  • Проводим технический аудит потенциальных и действующих поставщиков.
  • Выявляем недобросовестные и противоправные действия конкурентов и контрагентов.
Подробнее
Боремся с хищениями
Проводим независимую проверку на возможность хищений активов компании, оцениваем риски возникновения противоправных действий во всех бизнес-процессах. Разрабатываем планы по профилактике хищений, помогаем усовершенствовать системы контроля.
  • Проводим диагностику и профилактику хищений денежных средств, материально-технических ресурсов, других активов компании
Подробнее

Услуги

Аутсорсинг службы безопасности для профессионалов

Форензик
Защита от корпоративного мошенничества, коррупции и иных неправомерных действий
Кибербезопасность
Комплексная защита сетевой инфраструктуры и прикладных систем
Защита конфиденциальной информации
Защита персональных данных и коммерческой тайны
HR безопасность
Проведение полиграфа и психологических исследований. Защита от угроз, связанных с персоналом
Консалтинг в сфере физической охраны объектов
Разработка системы физической и инженерно-технической укрепленности
ad-hoc
Ad Hoc
Комплексная программа работы с профессиональными рисками в сфере корпоративной безопасности